KYC & AML Beleid

New Future Games B.V. (hierna: "New Future Games") is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de vergunningsvoorwaarden van de Kansspelautoriteit (KSA, vergunningnummer 2157/01.321.035) verplicht de identiteit van haar spelers te verifiëren en ongebruikelijke transacties te rapporteren. Dit document legt uit welke verificatie van u wordt verwacht en hoe wij hieraan voldoen.

1. Waarom KYC?

Know Your Customer (KYC) is een wettelijk verplicht proces met drie doeleinden:

• Leeftijdsverificatie: Deelname is uitsluitend toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder.
• Identiteitsverificatie: Vaststellen dat de speler is wie hij/zij zegt te zijn, ter voorkoming van identiteitsfraude en meerdere accounts.
• Witwaspreventie: Vaststellen dat de herkomst van gestorte gelden legitiem is, ter naleving van de WWFT.

2. Vereiste documenten

New Future Games kan de volgende documenten opvragen:

Document	Doel	Geaccepteerde vormen
Identiteitsbewijs	Identiteits- en leeftijdsverificatie	Geldig paspoort, Nederlandse ID-kaart, EU-rijbewijs
Bewijs van adres	Adresverificatie	Bankafschrift of nutsrekening (max. 3 maanden oud)
Bewijs bankrekening	Betalingsverificatie	Bankafschrift met IBAN + naam, of screenshot internetbankieren
Bewijs van herkomst fondsen	AML — bij hoge stortingen	Salarisstrook, belastingaangifte, bewijs van erfenis/verkoop
Selfie met ID	Preventie van documentfraude	Foto van speler met identiteitsdocument in hand

New Future Games verwerkt geüploade documenten beveiligd en verwijdert of geanonimiseert deze conform de bewaartermijnen in het privacybeleid.

3. Wanneer wordt verificatie gevraagd?

• Altijd vóór de eerste opname;
• Bij het bereiken van een cumulatieve storting van €2.000 (WWFT-drempel);
• Op enig moment wanneer New Future Games dat noodzakelijk acht voor compliance doeleinden;
• Bij een gewijzigde risicobeoordeling van het spelersaccount;
• Periodiek als onderdeel van de doorlopende cliëntenonderzoeksplicht.

Gedurende de verificatieprocedure kunnen stortingen worden geaccepteerd, maar opnames worden opgeschort totdat de verificatie succesvol is afgerond.

4. Betaalmethode-verificatie

New Future Games hanteert het principe dat opnames uitsluitend worden verwerkt naar dezelfde betaalmethode als gebruikt voor stortingen, op naam van de geregistreerde speler. Bij stortingen via creditcard of bepaalde e-wallets kan aanvullende verificatie van het betalingsinstrument vereist zijn.

5. Witwaspreventie (AML)

5.1 New Future Games voert een doorlopend transactiemonitoringprogramma uit. Ongebruikelijke transacties worden geanalyseerd en, waar van toepassing, gemeld bij de Financiële inlichtingeneenheid (FIU-Nederland) conform de WWFT.

5.2 Transacties die als ongebruikelijk worden beschouwd zijn onder meer:

• Grote stortingen gevolgd door snelle opnames met weinig of geen speelactiviteit;
• Meerdere kleine stortingen bedoeld om identificatieplicht te ontwijken (structuring);
• Betalingen van of naar derde partijen;
• Transacties waarvoor geen verklaring over de herkomst van de fondsen is gegeven.

5.3 Het is verboden New Future Games te gebruiken als doorvoerplatform voor gelden. Stortingen gevolgd door directe opnames zonder substantiële speelactiviteit kunnen leiden tot accountblokkering en melding bij FIU-Nederland.

6. Politiek prominente personen (PEP) en sancties

6.1 New Future Games screent spelers op politiek prominente personen (PEP's) en personen op nationale en internationale sanctielijsten (VN, EU, OFAC). PEP's zijn onderworpen aan een verhoogd zorgvuldigheidsprogramma.

6.2 New Future Games verleent geen diensten aan personen of entiteiten op toepasselijke sanctielijsten. Gelden afkomstig van gesanctioneerde entiteiten worden bevroren en gemeld bij de bevoegde autoriteiten.

7. Spelersfondsenbescherming

7.1 New Future Games houdt spelerstegoeden gescheiden van bedrijfsmiddelen op een aparte rekening. Uw speeltegoed is op geen enkel moment vermengd met operationele fondsen.

7.2 Ingeval van insolventie van New Future Games zijn spelerstegoeden op grond van de segregatieverplichting beschermd tegen claims van crediteuren. Dit beschermingsniveau correspondeert met niveau "Basic" conform de KSA-classificatie van spelersfondsenbescherming.

7.3 Spelers hebben te allen tijde recht op opname van hun volledige speeltegoed, ongeacht de financiële positie van de onderneming, mits is voldaan aan de KYC-vereisten.

8. Gegevensverwerking in het kader van KYC/AML

Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van KYC/AML worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG). De bewaartermijn bedraagt 7 jaar na accountsluiting conform de WWFT. Zie het privacybeleid voor meer informatie over uw rechten als betrokkene.

9. Contact

Voor vragen over de verificatieprocedure of om documenten in te dienen kunt u contact opnemen via info@newfuturegam.nl. Vermeld uw gebruikersnaam en het soort document dat u wilt insturen.